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/ 亿游国际黑钱吗? /2019-03-15
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黑钱价值数十亿美元 "黑钱和腐败是在印度消除贫困的最大障碍."莫迪在向全国发表的讲话中这样说.一直以来,印度都深受黑钱之害.而这项让人意外的临时举措旨在让价值数十亿美元的"黑钱"纳入正规的金融体系,同时打击把印度作为目标的极端分子的融资渠道,后者被怀疑

图为瑞士银行. 中新网6月24日电 据新加坡《联合早报》24日报道,瑞士政府已把在该国银行设立秘密账户的印度个人及企业编列成册,并将与印度政府共享这些信息,协助印度追查流失的税款. 根据调查,印度个人与企业在海外避税天堂存放的黑钱超过5000亿美元

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渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

印度政府4个月前下达一项最后通牒:凡出于逃税等原因隐匿资产者,只要在10月1日零时以前坦白交代并缴纳罚金,可免遭起诉. 印度财政部长阿伦.贾伊特利1日宣布,这4个月来,政府共收到64275份隐匿财产申报,继而曝光了6525亿卢比(约合98亿美元)的"黑

"两馆三区"--展馆规划大揭秘 国家馆:主要展示我国海洋旅游与休闲运动的整体发展情况、国际合作、取得的成绩与未来的发展规划等. 平潭馆:主要展示平潭国际旅游岛概况、平潭海洋旅游资源、海洋休闲运动开展普及情况以及未来发展规划、海峡两岸旅游、运动交流情

而且还掩护了大规模犯罪活动,如洗毒品黑钱或为国际恐怖活动提供资金来源.据参与调查的《世界报》记者披露,此案涉及的法国人约3000多人,逃税总额达几十亿欧元.这项调查名为"瑞士解密"(SwissLeaks).调查报告公布后,不少人强烈要求对两家银行进行司法追

23日起中国区决赛正式打响,16支强队共同争夺世界总决赛资格: 中国区决赛战队:A组:VG、Hegemony.P、EHOME、EDG 原定2月21日进行的中国区十六强决赛将推迟两日,于2月23日正式开始.五支海选赛出线战队与11支受邀战队将组成中国

大量黑钱外流使得印度政府政府税收大量流失、国民经济受到损害,近来,印度政府在打击"黑钱"的问题上态度日趋坚决.印度除了在与外国银行进行谈判之外,还与国际**组织等机构进行合作,培训特殊人员,专门负责调查海外非法存款的情况.但是,有"避税天堂"称号的国家通常

犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域.5月28日,美国联邦检察官指控总部设在哥斯大黎加的数字货币交易所"自由储备"(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱,涉案规模高达60亿美元.美国将就此展开调查,范围涉及17个国家.由於涉案范围和数额巨大

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